ОФФШОР ЭКСПРЕСС | КИЕВ

оффшоры - регистрация и продажа, готовые компании в оффшорных зонах

оффшоры - регистрация и продажа, готовые компании в оффшорных зонах

Просмотреть список готовых оффшорных компаний 2017 (.pdf)

Готовые оффшорные компании

Готовая компания в оффшоре онлайн

Готовые оффшорные компании

Готовые оффшорные компании

Готовые оффшорные компании

Готовые оффшорные компании

Условия предоставления услуг. Terms of Service

Offshore Express. Terms of Service (English Version)

Offshore Express соблюдает рекомендации AML и КYC "Знай Своего Клиента" соответствии с нынешними международными и внутригосударственными нормативами и руководствуется принципами Due Diligence таким же образом, как это делают регистрационные агенты, финансовые учреждения, аудиторские, юридические, бухгалтерские компании и другие субъекты  Anti Money Laundering законодательства, рекомендациями FATF  и Basel III Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования так и нормативами, налагаемыми конкретной страной регистрации нерезидентной компании, наиболее важные из которых:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бенефициарный владелец (Клиент) — физическое или юридическое лицо, которое напрямую или через своего представителя поручившее Offshore Express  зарегистрировать компанию или поручившее приобрести компанию у третьих лиц и обладает правом собственности на эту компанию и ее имущество, и получает выгоду от деятельности этой компании.

Назначенное лицо — уполномоченное клиентом (в письменной форме) и представленное Offshore Express  лицо, ответственное за урегулирование особых вопросов, связанных с клиентом и деятельностью компании.

Профессиональный посредник — юрист, бухгалтер, инвестиционный консультант, доверительный управляющий или другой специалист, выполняющий поручения от лица клиента.

Услуги — действия, которые совершает Offshore Express  в отношении компании клиента, включающие регистрацию компании, управление ею, предоставление услуг зарегистрированного агента, секретаря, номинальных директоров или акционеров, попечителей, представление в банке, консультационные и иные подобные услуги.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все инструкции и заявки относительно клиента, компании клиента или услуг, которые оказывает Offshore Express , должны предоставляться клиентом в письменной форме.
Сообщения Offshore Express  об оказываемых услугах считаются полученными клиентом, если они были отправлены на почтовый адрес, электронную почту или факс, предоставленные клиентом Offshore Express .

Offshore Express  не несет ответственности в случае невыполнения инструкций, полученных от клиента, или их части, а также не отвечает за последствия неполучения или несвоевременного получения инструкций от клиента по какой-либо причине.

Offshore Express  оставляет за собой право читать или просматривать переписку, документы или иные сведения, получаемы в офисе Offshore Express  на имя клиента.

Никакие письменные или устные договоренности, которые, как считает клиент, были достигнуты между его компанией и Offshore Express , не могут входить в противоречие с настоящими условиями оказаниями услуг.

Offshore Express  освобождается от всех обязательств, если клиентом были нарушены настоящие условия, или если станет известно об использовании компании клиента для осуществления деятельности, отличной от заявленной в форме заказа, или деятельности без оформления надлежащей лицензии, на или если станет известно о предоставлении клиентом недостоверной информации относительно любого аспекта деятельности компании.

Offshore Express  не несет ответственности за убытки или потери клиента, компании клиента или третьего лица, которые возникли вследствие оказания Offshore Express  услуг.

Offshore Express  сохраняет за собой право в любое время отказаться от сотрудничества или приостановить оказание услуг клиенту без предварительного уведомления и объявления причин.

ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

Клиент несет ответственность за получение рекомендаций по налогам, управлению и другим юридическим вопросам, касающимся деятельности компании клиента.
Offshore Express  вправе представлять клиенту специалистов для решения данных вопросов, но не обязано давать рекомендации по налогам, управлению и другим юридическим аспектам деятельности компании клиента. Offshore Express  также не несет ответственности за качество и обоснованность профессиональных рекомендаций, полученных от специалистов, представленных Offshore Express  клиенту.

Клиент обязуется предоставить Offshore Express  подписанную форму заказа и декларацию бенефициарного владельца, включающую всю необходимую информацию. Также, по возможности, клиент предоставляет иную информацию, требуемую банками, посредниками или третьими сторонами, вовлеченными в процесс оказания Offshore Express  услуг клиенту.

Клиент обязуется предоставить Offshore Express  корректную контактную информацию и инструкции относительно вопросов, связанных с компанией клиента, а также перечня требуемых услуг.
Это включает, в том числе, информирование Offshore Express  о деталях транзакций, предоставление копий соглашений и договоров компании, а также своевременное уведомление о любых действиях клиента, которые могут привести к нежелательным или юридическим последствиям.
Offshore Express  не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие некорректного предоставления клиентом информации.

Клиент обязуется не вовлекать компанию в любую деятельность, которая входит в противоречие с законодательством той юрисдикции, где эта деятельность осуществляется, или же с законодательством страны, где клиент является резидентом и/или налогоплательщиком, или же деятельности которая связана с ограничениями, предусмотренными существующими санкциями относительно стран или определенных регионов стран, эмбарго или прямым запретом. Клиент понимает и соглашается с тем, что только он несет ответственность за определение законности деятельности компании, а также с тем, что Offshore Express  не несет ответственности за незаконные действия, предпринимаемые клиентом лично или от имени компании.

Клиент несет полную ответственность за все финансовые обязательства компании. Клиент соглашается с тем, что Offshore Express  не несет ответственности за финансовые обязательства его компании.

Клиент освобождает от ответственности Offshore Express , все аффилированные с ней компании, а также директоров, сотрудников и агентов от любых жалоб, обязательств и выплат (включая выплаты по судебным решениям), связанных с исполнением данных условий и услуг, оказываемых клиенту или компании клиента.

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ И КОМПАНИИ

Offshore Express  гарантирует конфиденциальность информации о клиенте и его компании, полученной в ходе оказания услуг, включая, в том числе: имена, названия, контактную информацию и любые иные сведения о клиенте или компании.

Сведения, предоставленные клиентом или полученные Offshore Express  во время оказания услуг, хранятся в безопасном месте, доступ к которому имеют только уполномоченные сотрудники Offshore Express .

Offshore Express  гарантирует, что указанные сведения будут использоваться только в тех целях, для которых они были предоставлены.

Информация о клиенте и компании не может быть передана третьим лицам без письменного согласия клиента или для использования в целях, отличных от тех, для которых она была предоставлена.

НОМИНАЛЬНЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ДИРЕКТОРА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС

Директора, предоставляемые Offshore Express  клиенту, обязаны в любое время рассмотреть запрос клиента относительно его компании или оказываемых ему услуг. Однако клиент не вправе требовать от директоров, предоставляемых Offshore Express , выполнения действий, которые могут быть признаны несоответствующими, незаконными или неэтичными.

Прекращение услуг директоров, предоставленных Offshore Express  клиенту, осуществляется на основании письменного запроса клиента.

Номинальные акционеры, предоставляемые Offshore Express , подписывают трастовую декларацию на имя клиента или лица, уполномоченного клиентом для этой цели, в отношении акций, принадлежащих, в соответствии с законодательством, этому номинальному акционеру.

Offshore Express  или зарегистрированный агент в соответствующей юрисдикции может провести смену зарегистрированного офиса компании, что может повлечь смену почтового адреса компании клиента. О факте совершения подобных действий Offshore Express  заблаговременно уведомляет клиента. При этом клиент соглашается с тем, что Offshore Express  не несет ответственности за расходы клиента, связанные со сменой зарегистрированного офиса.

СБОРЫ И РАСЦЕНКИ. ОПЛАТА УСЛУГ

Клиент обязуется оплачивать все обговоренные и согласованные сборы за услуги, при получении счета (инвойса) от Offshore Express  и при условии, что данные услуги были ему оказаны. Клиент обязуется выплачивать Offshore Express  стоимость услуг авансом, если иная договоренность не была достигнута между клиентом и Offshore Express . Клиент соглашается с тем, что Offshore Express  не несет ответственности за штрафы, взыскиваемые с клиента или компании клиента.

Клиент самостоятельно несет ответственность за своевременное информирование Offshore Express  о факте прекращения деятельности компании или решении отказаться от услуг Offshore Express . В случае если подобные сведения не были предоставлены вовремя, клиент несет ответственность за возникшие последствия.

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие условия могут быть изменены только на основании письменного согласия Offshore Express .

Данные условия должны пониматься и трактоваться в соответствии и законодательством Республики Великобритании. Все споры и разногласия, возникшие в связи с соблюдением или несоблюдением данных условий, урегулируются и разрешаются в соответствии с арбитражным законодательством Великобритании. Во избежание разногласий клиент и Offshore Express  соглашаются с тем, что постановления арбитражного суда будут обязательны к исполнению обеими сторонами.

Для всех Директоров, Секретарей, Акционеров, Бенефициарных Владельцев, Заказчику необходимо ежегодно предоставлять заверенную нотариусом (адвокатом), аудитором, банком и переведенную на английский язык информацию:

  1. Proof of Identity - копия внутреннего паспорта и паспорта для поездок за границу.
  2. Proof of Address  - подтверждение адреса места жительства (адреса регистрации) в виде  счета за коммунальные услуги Utility Bill  или другой документ, выполняющий данную функцию.
  3. Bank Reference Letter  - банковская рекомендация в виде  справки из банка.
  4. Professional Reference letter  - рекомендательное письмо от лицензированного адвокатского, аудиторского, юридического и др. бюро.
  5. Curriculum Vitae – CV автобиография / Резюме.

Каждый Бенефициарный Владелец должен подписать письма освобождающие от ответственности Номинальных директоров и акционеров англ. языке – в случае использования Номинальных Директоров/Секретарей/Акционеров) и Декларацию бенефициарного владельца, суть которой подтверждает, что что вышеуказанная компания, бенифициарным владельцем которой является клиент, не будет использоваться ни в одном из следующих случаев:

  • для отмывания денег;
  • для получения прибыли от незаконного оборота наркотиков;
  • для получения выгоды от преступной деятельности;
  • в террористических целях и целях, связанных с военной деятельностью;
  • для ведения любой другой незаконной деятельности или деятельности требующей лицензию или являющейся подконтрольной в юрисдикции регистрации компании;
  • для любого бизнеса с такими странами или регионами стран, на бизнес в которых которыми могут быть время от времени наложены международные санкции ЕС, США, ООН или иной сопутствующей организацией;
  • для осуществления действий которые смогут скомпрометировать Offshore Express и ее сотрудников или являющиеся аморальными с точки зрения общественной морали, включая любые услуги и онлайн-сервисы в сфере развлечений для взрослых (adult business), деятельность финансовых пирамид или HYIP-структур, услуги по продаже рецептурных и контролируемых медикаментов, продаже дженериков, продажа копий товаров зарегистрированных товарных марок (replica), продажа сигарет, табака, алкоголя а также  любая деятельность, которая связана с распространением в сети цифрового контента, нарушающего авторские права.

Покупая компанию или заказывая услугу регистрации или продления компании в Offshore Express клиент безусловно соглашается с вышеперечисленным и также связи с исполнением номинальными директорами и акционерами полномочий по управлению и в владению акциями компании клиент берет   на себя обязательства и соглашается исполнять следующее:

  • в течение всего времени сервис полностью освобождает Offshore Express от ответственности за траты и убытки, которые периодически могут выткать из или связанные с предоставлением данного сервиса, или же в связи с какими-либо действиями принятыми или не принятыми вами в качестве директора, секретаря, и номинальных акционеров компании, а также от любых действий, жалоб, исков и расходов, которые могут возникнуть при исполнении вами действий в этом качестве.
  • клиент и авторизованные клиентом лица не будем давать вам инструкции к действиям, которые противоречат законодательству Великобритании или иной страны, в юрисдикции которой находится данная компания, или же инструкции, исполнение которых может потребовать от  Offshore Express какой-либо ответственности
  • своевременно оплачивать все сборы и необходимые расходы, связанные с исполнением предоставляемого сервиса, которые будут периодически оговариваться (в случае если стоимость услуг не будет согласована в срок, вы можете остановить предоставление этих услуг по вашему усмотрению)
  • устные и письменные указания могут быть переданы по телефону, факсу, телексу, электронной почте, обычной почте или иным способом, и вы можете действовать на основании этих указаний, без какой-либо ответственности или обязательств с вашей стороны, а мы обязуемся санкционировать все шаги, предпринимаемые вами для исполнения данных указаний.
  • соглашения и обязательства принятые нами здесь также принимаются и нашими администраторами, исполнителями и уполномоченными представителями в регионах.

Offshore Express оставляет за собой право отказать в регистрации / продаже / продлении Компании по своему усмотрению.

Дополнительная информация по Due Diligance: Сompliance@llc.com.ua