Умови надання послуг. Terms of Service

Offshore Express. Terms of Service (English Version)

Offshore Express дотримується рекомендацій AML і KYC "Знай Свого Клієнта" відповідно до нинішніх міжнародних і внутрішньодержавних нормативів і керується принципами Due Diligence так само, як це роблять реєстраційні агенти, фінансові установи, аудиторські, юридичні, бухгалтерські компанії та інші суб’єкти  Anti Money Laundering законодавства, рекомендаціями FATF  і Basel III Базельського комітету з банківського нагляду, що містить методичні рекомендації у сфері банківського регулювання, так і нормативами, що накладаються конкретною країною реєстрації нерезидентної компанії, найважливіші з яких:

• Belize: Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act, 2008
• British Virgin Islands: Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice, 2008
• Cyprus: The Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of 2007
• New Zealand: Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2026, No 35
• Panama: Law No 2 of 1 February 2026
• Seychelles: Anti-Money Laundering Act, 2006
• United Kingdom: The Money Laundering Regulations 2007

ВИЗНАЧЕННЯ

Бенефіціарний власник (Клієнт) — фізична або юридична особа, яка безпосередньо або через свого представника доручила Offshore Express зареєструвати компанію або доручила придбати компанію у третіх осіб і має право власності на цю компанію та її майно, і отримує вигоду від діяльності цієї компанії.

Призначена особа — уповноважена клієнтом (у письмовій формі) та представлена Offshore Express особа, відповідальна за врегулювання особливих питань, пов’язаних із клієнтом і діяльністю компанії.

Професійний посередник — юрист, бухгалтер, інвестиційний консультант, довірчий керуючий або інший спеціаліст, який виконує доручення від імені клієнта.

Послуги — дії, які здійснює Offshore Express щодо компанії клієнта, включаючи реєстрацію компанії, управління нею, надання послуг реєстраційного агента, секретаря, номінальних директорів або акціонерів, піклувальників, представлення в банку, консультаційні та інші подібні послуги.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Усі інструкції та заявки щодо клієнта, компанії клієнта або послуг, які надає Offshore Express, повинні надаватися клієнтом у письмовій формі.
Повідомлення Offshore Express про послуги, що надаються, вважаються отриманими клієнтом, якщо вони були відправлені на поштову адресу, електронну пошту або факс, надані клієнтом Offshore Express.

Offshore Express не несе відповідальності у разі невиконання інструкцій, отриманих від клієнта, або їх частини, а також не відповідає за наслідки неотримання або несвоєчасного отримання інструкцій від клієнта з будь-якої причини.

Offshore Express залишає за собою право читати або переглядати листування, документи або інші відомості, що надходять до офісу Offshore Express на ім’я клієнта.

Жодні письмові або усні домовленості, які, як вважає клієнт, були досягнуті між його компанією та Offshore Express, не можуть суперечити цим умовам надання послуг.

Offshore Express звільняється від усіх зобов’язань, якщо клієнтом були порушені ці умови, або якщо стане відомо про використання компанії клієнта для здійснення діяльності, відмінної від заявленої у формі замовлення, або діяльності без оформлення належної ліцензії, або якщо стане відомо про надання клієнтом недостовірної інформації щодо будь-якого аспекту діяльності компанії.

Offshore Express не несе відповідальності за збитки або втрати клієнта, компанії клієнта або третьої особи, які виникли внаслідок надання Offshore Express послуг.

Offshore Express зберігає за собою право в будь-який час відмовитися від співпраці або призупинити надання послуг клієнту без попереднього повідомлення та оголошення причин.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

Клієнт несе відповідальність за отримання рекомендацій щодо податків, управління та інших юридичних питань, що стосуються діяльності компанії клієнта.
Offshore Express має право представляти клієнту фахівців для вирішення цих питань, але не зобов’язане давати рекомендації щодо податків, управління та інших юридичних аспектів діяльності компанії клієнта. Offshore Express також не несе відповідальності за якість та обґрунтованість професійних рекомендацій, отриманих від фахівців, представлених Offshore Express клієнту.

Клієнт зобов’язується надати Offshore Express підписану форму замовлення та декларацію бенефіціарного власника, що включає всю необхідну інформацію. Також, за можливості, клієнт надає іншу інформацію, що вимагається банками, посередниками або третіми сторонами, залученими до процесу надання Offshore Express послуг клієнту.

Клієнт зобов’язується надати Offshore Express коректну контактну інформацію та інструкції щодо питань, пов’язаних із компанією клієнта, а також перелік необхідних послуг.
Це включає, зокрема, інформування Offshore Express про деталі транзакцій, надання копій угод і договорів компанії, а також своєчасне повідомлення про будь-які дії клієнта, які можуть призвести до небажаних або юридичних наслідків.
Offshore Express не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок некоректного надання клієнтом інформації.

Клієнт зобов’язується не залучати компанію до будь-якої діяльності, яка суперечить законодавству тієї юрисдикції, де ця діяльність здійснюється, або законодавству країни, де клієнт є резидентом та/або платником податків, або діяльності, яка пов’язана з обмеженнями, передбаченими існуючими санкціями щодо країн або певних регіонів країн, ембарго або прямою забороною. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що лише він несе відповідальність за визначення законності діяльності компанії, а також з тим, що Offshore Express не несе відповідальності за незаконні дії, вчинені клієнтом особисто або від імені компанії.

Клієнт несе повну відповідальність за всі фінансові зобов’язання компанії. Клієнт погоджується з тим, що Offshore Express не несе відповідальності за фінансові зобов’язання його компанії.

Клієнт звільняє від відповідальності Offshore Express, усі афілійовані з нею компанії, а також директорів, співробітників і агентів від будь-яких скарг, зобов’язань і виплат (включаючи виплати за судовими рішеннями), пов’язаних із виконанням цих умов і послуг, що надаються клієнту або компанії клієнта.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА І КОМПАНІЮ

Offshore Express гарантує конфіденційність інформації про клієнта і його компанію, отриманої під час надання послуг, включаючи, зокрема: імена, назви, контактну інформацію та будь-які інші відомості про клієнта або компанію.

Відомості, надані клієнтом або отримані Offshore Express під час надання послуг, зберігаються у безпечному місці, доступ до якого мають лише уповноважені співробітники Offshore Express.

Offshore Express гарантує, що зазначені відомості будуть використовуватися лише з тією метою, для якої вони були надані.

Інформація про клієнта і компанію не може бути передана третім особам без письмової згоди клієнта або для використання з метою, відмінною від тієї, для якої вона була надана.

НОМІНАЛЬНІ АКЦІОНЕРИ, ДИРЕКТОРИ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ОФІС

Директори, надані Offshore Express клієнту, зобов’язані в будь-який час розглянути запит клієнта щодо його компанії або послуг, що йому надаються. Однак клієнт не має права вимагати від директорів, наданих Offshore Express, виконання дій, які можуть бути визнані невідповідними, незаконними або неетичними.

Припинення послуг директорів, наданих Offshore Express клієнту, здійснюється на підставі письмового запиту клієнта.

Номінальні акціонери, надані Offshore Express, підписують трастову декларацію на ім’я клієнта або особи, уповноваженої клієнтом для цієї мети, щодо акцій, які належать, відповідно до законодавства, цьому номінальному акціонеру.

Offshore Express або зареєстрований агент у відповідній юрисдикції може провести зміну зареєстрованого офісу компанії, що може спричинити зміну поштової адреси компанії клієнта. Про факт здійснення подібних дій Offshore Express завчасно повідомляє клієнта. При цьому клієнт погоджується з тим, що Offshore Express не несе відповідальності за витрати клієнта, пов’язані зі зміною зареєстрованого офісу.

ЗБОРИ І РОЗЦІНКИ. ОПЛАТА ПОСЛУГ

Клієнт зобов’язується сплачувати всі обговорені й погоджені збори за послуги при отриманні рахунку (інвойсу) від Offshore Express та за умови, що ці послуги були йому надані. Клієнт зобов’язується сплачувати Offshore Express вартість послуг авансом, якщо інша домовленість не була досягнута між клієнтом і Offshore Express. Клієнт погоджується з тим, що Offshore Express не несе відповідальності за штрафи, що стягуються з клієнта або компанії клієнта.

Клієнт самостійно несе відповідальність за своєчасне інформування Offshore Express про факт припинення діяльності компанії або рішення відмовитися від послуг Offshore Express. У разі якщо подібні відомості не були надані вчасно, клієнт несе відповідальність за наслідки, що виникли.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці умови можуть бути змінені лише на підставі письмової згоди Offshore Express.

Ці умови повинні розумітися і тлумачитися відповідно до законодавства Республіки Великобританії. Усі спори та розбіжності, що виникли у зв’язку з дотриманням або недотриманням цих умов, урегульовуються і вирішуються відповідно до арбітражного законодавства Великобританії. Щоб уникнути розбіжностей, клієнт і Offshore Express погоджуються з тим, що постанови арбітражного суду будуть обов’язковими до виконання обома сторонами.

Для всіх Директорів, Секретарів, Акціонерів, Бенефіціарних Власників Замовнику необхідно щорічно надавати засвідчену нотаріусом (адвокатом), аудитором, банком і перекладену англійською мовою інформацію:

1. Proof of Identity — копія внутрішнього паспорта і паспорта для поїздок за кордон.
2. Proof of Address — підтвердження адреси місця проживання (адреси реєстрації) у вигляді рахунку за комунальні послуги Utility Bill або іншого документа, що виконує цю функцію.
3. Bank Reference Letter — банківська рекомендація у вигляді довідки з банку.
4. Professional Reference letter — рекомендаційний лист від ліцензованого адвокатського, аудиторського, юридичного та ін. бюро.
5. Curriculum Vitae — CV автобіографія / Резюме.

Кожен Бенефіціарний Власник повинен підписати листи, що звільняють від відповідальності Номінальних директорів і акціонерів англ. мовою — у разі використання Номінальних Директорів/Секретарів/Акціонерів) і Декларацію бенефіціарного власника, суть якої підтверджує, що вищезазначена компанія, бенефіціарним власником якої є клієнт, не буде використовуватися в жодному з таких випадків:

• для відмивання грошей;
• для отримання прибутку від незаконного обігу наркотиків;
• для отримання вигоди від злочинної діяльності;
• у терористичних цілях і цілях, пов’язаних із військовою діяльністю;
• для ведення будь-якої іншої незаконної діяльності або діяльності, що потребує ліцензії чи є підконтрольною в юрисдикції реєстрації компанії;
• для будь-якого бізнесу з такими країнами або регіонами країн, на бізнес у яких можуть час від часу накладатися міжнародні санкції ЄС, США, ООН або іншої відповідної організації;
• для здійснення дій, які зможуть скомпрометувати Offshore Express та її співробітників або є аморальними з точки зору суспільної моралі, включаючи будь-які послуги та онлайн-сервіси у сфері розваг для дорослих (adult business), діяльність фінансових пірамід або HYIP-структур, послуги з продажу рецептурних і контрольованих медикаментів, продажу дженериків, продажу копій товарів зареєстрованих товарних марок (replica), продажу сигарет, тютюну, алкоголю, а також будь-яку діяльність, пов’язану з поширенням у мережі цифрового контенту, що порушує авторські права.

Купуючи компанію або замовляючи послугу реєстрації чи продовження компанії в Offshore Express, клієнт безумовно погоджується з вищепереліченим і також у зв’язку з виконанням номінальними директорами та акціонерами повноважень з управління і володіння акціями компанії клієнт бере на себе зобов’язання і погоджується виконувати таке:

• протягом усього часу сервіс повністю звільняє Offshore Express від відповідальності за витрати і збитки, які періодично можуть виникати з або бути пов’язаними з наданням цього сервісу, або у зв’язку з будь-якими діями, вчиненими чи не вчиненими вами як директором, секретарем і номінальними акціонерами компанії, а також від будь-яких дій, скарг, позовів і витрат, які можуть виникнути при виконанні вами дій у цій якості.
• клієнт і авторизовані клієнтом особи не будуть давати вам інструкції щодо дій, які суперечать законодавству Великобританії або іншої країни, в юрисдикції якої знаходиться ця компанія, або інструкції, виконання яких може вимагати від Offshore Express будь-якої відповідальності
• своєчасно сплачувати всі збори і необхідні витрати, пов’язані з виконанням сервісу, що надається, які будуть періодично обумовлюватися (у разі якщо вартість послуг не буде погоджена в строк, ви можете зупинити надання цих послуг на свій розсуд)
• усні та письмові вказівки можуть бути передані телефоном, факсом, телексом, електронною поштою, звичайною поштою або іншим способом, і ви можете діяти на підставі цих вказівок, без будь-якої відповідальності або зобов’язань з вашого боку, а ми зобов’язуємося санкціонувати всі кроки, вжиті вами для виконання цих вказівок.
• угоди і зобов’язання, прийняті нами тут, також приймаються і нашими адміністраторами, виконавцями та уповноваженими представниками в регіонах.

Offshore Express залишає за собою право відмовити в реєстрації / продажу / продовженні Компанії на свій розсуд.

Додаткова інформація щодо Due Diligance: Сompliance@llc.com.ua